Cassino – Falso consulente truffa 11 persone per 220mila euro, 4 denunciati

La Guardia di Finanza di Cassino, al termine di un’indagine di polizia giudiziaria, ha individuato un falso promotore finanziario che si è appropriato di denaro, per un importo di 220.000 euro, ricevuto da ignari risparmiatori, allettati dalla promessa di investimenti finanziari ad alta rimuneratività.

Nel corso delle indagini, infatti, è stato rilevato che il falso promotore finanziario, approfittando dei rapporti di conoscenza e della credulità di propri concittadini, con la
complicità di un consulente finanziario di un noto istituto di credito, si è fatto consegnare
da propri conoscenti, somme di denaro oggetto di risparmio da investire in prodotti
finanziari a elevato rendimento.

I risparmi ricevuti, tuttavia, nella gran parte dei casi venivano distratti per fini personali e versati – nel caso di denaro contante – sul conto corrente intestato al coniuge del falso promotore finanziario, ovvero – nel caso di assegni bancari – monetizzati attraverso il titolare di un distributore di carburante compiacente.

Di fatto, solo una piccola parte del denaro ricevuto dagli ignari clienti veniva investito in prodotti finanziari che, comunque, non generavano l’elevato profitto promesso.

Le indagini eseguite hanno consentito di individuare 11 risparmiatori – pensionati e lavoratori dipendenti – caduti nelle grinfie del falso promotore finanziario, ai quali è stato
sottratto, complessivamente, denaro destinato ad investimenti finanziari mai effettuati per
un ammontare di 220 mila euro.

Al termine delle investigazioni sono state segnalate alla Procura della Repubblica di
Cassino quattro persone per i reati di associazione a delinquere, ricettazione, truffa ed
esercizio abusiva di attività di consulente finanziario.

Il contrasto ai fenomeni di abusivismo nell’esercizio di attività finanziaria e delle connesse forme di truffa, costituisce una tutela per il trasparente investimento dei risparmi dei
cittadini, che possono trovare nella Guardia di Finanza un sicuro punto di riferimento.